Praktische ondersteuning bij KYC/Wwft: inrichting, beoordeling, training en beleid. Gericht op uitvoerbaarheid en dossierbaarheid.
Met Maior KYC Support krijgt u de mogelijkheid om op een praktische en efficiënte manier uw klanten te screenen, monitoren en accepteren.
Wij bieden zakelijke klanten ondersteuning op maat, van ZZP’ers en MKB-bedrijven tot grote ondernemingen.
Praktijkgerichte training voor Wwft-plichtige organisaties. Gericht op risicobeoordeling, escalatie en dossieropbouw. Desgewenst aangevuld met training in screening- en monitoringsoftware.
Ondersteuning bij integriteitsvraagstukken die niet in een standaardproces passen, zoals bankvragen, derde-partijbetalingen en sanctiethema’s. Met heldere kaders en een werkbare aanpak voor besluitvorming en vastlegging.
We bespreken uw huidige werkwijze en bepalen wat nodig is om screening en monitoring werkbaar en dossierbaar in te richten.
U moet voldoen aan de Wwft en wilt dat de uitvoering in de praktijk werkbaar blijft. Wij ontzorgen bij de inrichting en borging van KYC/Wwft, met duidelijke kaders, vaste werkwijzen en consistente vastlegging. Zodat dossiers kloppen en keuzes achteraf uitlegbaar zijn.
Bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering, kwaliteitscontrole of periodieke reviews? Wij helpen om interpretatieverschillen te verminderen en dossierkwaliteit te verhogen. Met praktische besliskaders, werkinstructies en toetsbare vastlegging.
Bij internationale betrokkenheid, complexe UBO-structuren of verhoogd risico is extra onderbouwing en consistentie nodig. Wij ontzorgen met risicogebaseerde keuzes, escalatie- en vastleggingslijnen en dossieropbouw die standhoudt bij review en toezicht.
Laten we over uw uitdagingen sparren.
info@maiorkycsupport.nl
