Olmstraat 30, Arnhem 6823 MV

(+31) 62 361 4151

info@maiorkycsupport.nl

Slimme KYC-oplossingen voor elke uitdaging.
Of het nu gaat om klantacceptatie, monitoring of beleid, ik help je vooruit.

KYC en monitoring: inrichting, borging en ondersteuning.
Wij ondersteunen Wwft-instellingen en AIFM light instellingen bij de inrichting en borging van screening en monitoring: PEP, sancties en adverse media. Daarnaast trainen wij teams en ondersteunen wij bij verhoogd-risico reviews en acceptatieadviezen, zodat besluitvorming zorgvuldig én dossierbaar blijft.

 

Onze
expertises

Screening & monitoring (KYC)

Wij richten screening- en monitoringsoftware én het werkproces eromheen in: signalering, beoordeling, escalatie en vastlegging. Voor Wwft-instellingen en AIFM light, zodat monitoring uitvoerbaar blijft en besluitvorming dossierbaar is.

Verhoogd-risico reviews en acceptatieadvies

Bij verhoogd risico ondersteunen wij met EDD-reviews en acceptatieadviezen die aansluiten op de Wwft en uw eigen beleid. Met focus op heldere risico-weging, mitigerende maatregelen en dossieropbouw.

Training KYC/Wwft en software

Wij trainen teams in KYC/Wwft in de praktijk en in het werken met screening- en monitoringsoftware. Gericht op consistente beoordeling, escalatie en dossierkwaliteit, zodat uitvoering minder persoonsafhankelijk wordt

Internationaal: KYC, sancties en derde-partijbetalingen

Wij helpen internationaal opererende bedrijven met KYC-uitdagingen rond sancties, PEP, adverse media en derde-partijbetalingen. Inclusief het opzetten van een passend integriteitsbeleid en praktische kaders voor beoordeling en vastlegging.

Een vrijblijvend gesprek inplannen?

Wat
bieden wij

 

Duidelijke scope en deliverables

Geen brede beloftes, maar heldere afspraken: wat richten we in, wat leveren we op, en hoe borgen we de uitvoering. Zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.
 

Maatwerk binnen uw risicobeleid

Wij sluiten aan op uw beleid, governance en praktijk. We standaardiseren waar het kan (workflow en vastlegging) en verdiepen waar het moet (verhoogd risico, internationaal).
 

Rust, structuur en overdracht

We brengen orde in processen en werkvoorraad, met duidelijke keuzes en werkinstructies. Daarna dragen we over en trainen we teams zodat het intern blijft werken.

Wie is Maior KYC?

Maior KYC Support is opgericht door Daniel Souto Maior, een expert met meer dan 15 jaar ervaring in de financiële sector. Geboren in Brazilië en opgegroeid in Nederland, heeft hij bij topbanken zoals Rabobank en Triodos Bank gewerkt als specialist in CDD en KYC.


Zijn kennis van complexe financiële processen en risicobeheer maakte hem bewust van de uitdagingen rondom regelgeving. Dit inspireerde de oprichting van Maior KYC Support, een betrouwbare partner die ondernemers helpt met compliance, zodat zij zich kunnen richten op groei.

 

KYC en monitoring aanscherpen?
Voor Wwft-instellingen en AIFM light richten wij monitoringprocessen in en ondersteunen wij bij EDD-reviews en training. Voor internationaal opererende bedrijven helpen wij bij KYC-uitdagingen rond sancties en derde-partijbetalingen.

 
 

Contact ons

Heeft u vragen? Wij staan klaar om u te helpen.
Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Laten we over uw uitdagingen sparren.

info@maiorkycsupport.nl