Olmstraat 30, Arnhem 6823 MV

(+31) 62 361 4151

info@maiorkycsupport.nl

Hulp bij KYC- en Wwft-uitdagingen binnen uw organisatie.
Of het nu gaat om screening, monitoring, reviews, training of beleid, wij zorgen voor structuur, duidelijkheid en compliance.

KYC en monitoring: inrichting, borging en ondersteuning.
Wij ondersteunen Wwft-instellingen en AIFM light instellingen bij de inrichting en borging van screening en monitoring: PEP, sancties en adverse media. Daarnaast trainen wij teams en ondersteunen wij bij verhoogd-risico reviews en acceptatieadviezen, zodat besluitvorming zorgvuldig én dossierbaar blijft.

 

Onze
expertises

Screening & monitoring (KYC)

Wij richten screening- en monitoringsoftware én het werkproces eromheen in: signalering, beoordeling, escalatie en vastlegging. Voor Wwft-instellingen en AIFM light, zodat monitoring uitvoerbaar blijft en besluitvorming dossierbaar is.

Dossierreviews en acceptatieondersteuning (KYC/Wwft)

Bij verhoogd risico ondersteunen wij met EDD-reviews en acceptatieadviezen die aansluiten op de Wwft en uw eigen beleid. Met focus op heldere risico-weging, mitigerende maatregelen en dossieropbouw.

Training KYC/Wwft en software

Wij trainen teams in KYC/Wwft in de praktijk en in het werken met screening- en monitoringsoftware. Gericht op consistente beoordeling, escalatie en dossierkwaliteit, zodat uitvoering minder persoonsafhankelijk wordt

Internationaal: KYC, sancties en derde-partijbetalingen

Wij helpen internationaal opererende bedrijven met KYC-uitdagingen rond sancties, PEP, adverse media en derde-partijbetalingen. Inclusief het opzetten van een passend integriteitsbeleid en praktische kaders voor beoordeling en vastlegging.

Een vrijblijvend gesprek inplannen?

Diensten

Praktische ondersteuning bij KYC/Wwft: inrichting, beoordeling, training en beleid. Gericht op uitvoerbaarheid en dossierbaarheid.

Screening & monitoring (KYC)



Wij richten screening- en monitoringsoftware én het werkproces eromheen in: signalering, beoordeling, escalatie en vastlegging. Zodat monitoring uitvoerbaar blijft en besluitvorming dossierbaar is.

Verhoogd-risico reviews en acceptatieadvies


Ondersteuning bij EDD-reviews en acceptatieadviezen die aansluiten op de Wwft en uw eigen beleid. Met heldere risico-weging, mitigerende maatregelen en consistente dossieropbouw.


Training KYC/Wwft en software


Training voor teams in KYC/Wwft in de praktijk én in het werken met screening- en monitoringsoftware. Gericht op consistente beoordeling, escalatie en dossierkwaliteit.


Internationaal: KYC, sancties en derde-partijbetalingen

Praktische kaders voor KYC-vraagstukken rond sancties, PEP, adverse media en derde-partijbetalingen. Inclusief integriteitsbeleid en vastlegging die aansluit op uw risico’s.


Screening & monitoring (KYC)



Wij richten screening- en monitoringsoftware én het werkproces eromheen in: signalering, beoordeling, escalatie en vastlegging. Zodat monitoring uitvoerbaar blijft en besluitvorming dossierbaar is.

Verhoogd-risico reviews en acceptatieadvies


Ondersteuning bij EDD-reviews en acceptatieadviezen die aansluiten op de Wwft en uw eigen beleid. Met heldere risico-weging, mitigerende maatregelen en consistente dossieropbouw.


Training KYC/Wwft en software


Training voor teams in KYC/Wwft in de praktijk én in het werken met screening- en monitoringsoftware. Gericht op consistente beoordeling, escalatie en dossierkwaliteit.


Internationaal: KYC, sancties en derde-partijbetalingen

Praktische kaders voor KYC-vraagstukken rond sancties, PEP, adverse media en derde-partijbetalingen. Inclusief integriteitsbeleid en vastlegging die aansluit op uw risico’s.


Kennismaken

We bespreken uw huidige werkwijze en bepalen wat nodig is om screening en monitoring werkbaar en dossierbaar in te richten.


Voor wie?

 

Accountants, boekhouders & financiële kantoren (Wwft-plichtig)

Voor kantoren die onder de Wwft cliëntenonderzoek moeten uitvoeren en vastleggen. Bijvoorbeeld bij het aangaan en beheren van klantrelaties, met periodieke actualisatie en monitoring als onderdeel van de praktijk.
 

Makelaars, notarissen & advocaten

Voor beroepspraktijken die onder de Wwft vallen en cliëntenonderzoek moeten uitvoeren en vastleggen. In een praktijk met tijdsdruk en veel dossierwerk helpt het als de uitvoering aansluit op de dagelijkse werkwijze en dossiers compleet en consistent zijn.
 

Vermogensbeheerders

Voor vermogensbeheerders en fondsgerelateerde partijen met KYC/CDD-verplichtingen, waaronder periodieke reviews en dossiers met verhoogd risico. Met behoefte aan consistente onderbouwing en vastlegging binnen governance- en compliancekaders.

Voor wie wij werken

 

Accountants & boekhouders

U wilt KYC/Wwft werkbaar houden, zonder interpretatieverschillen en herstelwerk. Wij helpen met duidelijke kaders, werkinstructies en consistente vastlegging. Zodat dossiers beter kloppen, monitoring opvolgbaar is en keuzes achteraf uitlegbaar zijn.

 

Vermogensbeheerders

KYC/CDD vraagt om risicogebaseerde keuzes, consistente reviews en goede onderbouwing bij verhoogd risico. Wij helpen u met inrichting en borging van processen, monitoring en dossierkwaliteit. Praktisch, toetsbaar en passend bij uw governance.

 

Notarissen & advocaten

Complexe dossiers en tijdsdruk maken uniforme Wwft-uitvoering lastig. Wij ondersteunen met besliskaders, vastlegging en beoordeling van verhoogd-risico situaties (zoals UBO-structuren, internationale betrokkenheid en sancties). Met oog voor beroepspraktijk en discretie.

Wie is Maior KYC?

Maior KYC Support ondersteunt organisaties bij het inrichten en borgen van KYC/Wwft-processen. We helpen om risicogebaseerde keuzes consequent vast te leggen en monitoring beheersbaar te organiseren. Zodat u aantoonbaar voldoet aan de wetgeving en dossiers standhouden bij interne controle en toezicht.


 

Contact ons

Heeft u vragen? Wij staan klaar om u te helpen.
Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Laten we over uw uitdagingen sparren.

info@maiorkycsupport.nl