Starterspakket Wwft

Bent u Wwft-plichtig en heeft u nog niets ingericht, of staat er wel iets op papier maar werkt het in de praktijk niet? Dan weet u hoe dat voelt: de verplichting is er, maar waar te beginnen is niet altijd duidelijk.

Het Starterspakket van Maior KYC Support is ontwikkeld voor organisaties die snel, praktisch en volledig op orde willen zijn. Geen stapel juridische documenten die u er zelf doorheen moet trekken. Wij zetten alles voor u neer, lichten het toe en zorgen dat uw team direct aan de slag kan.


Nog niets ingericht? Zo start u meteen goed.

Voor wie

  • Organisaties die recent Wwft-plichtig zijn geworden en nog niets hebben ingericht
  • Kleinere kantoren en MKB-dienstverleners zonder compliance-afdeling of juridische ondersteuning
  • Zelfstandigen en kleine teams die het praktisch en overzichtelijk willen houden
  • Organisaties die bij een controle of vraag van een toezichthouder of brancheorganisatie willen kunnen aantonen dat ze het goed hebben geregeld

Wat zit er in het pakket

Wwft-beleid op maat

Een volledig en actueel Wwft-beleid dat aansluit bij uw organisatie en uw cliëntenportefeuille. Inclusief risicobeleid, acceptatiecriteria en de verplichte onderbouwing. Geen generiek template, maar een document dat u kunt verdedigen.

Werkproces en werkinstructies

Een helder stappenplan: hoe voert u cliëntenonderzoek uit, wanneer vraagt u wat op, hoe legt u het vast en wanneer meldt u een ongebruikelijke transactie? Uw medewerkers weten precies wat ze moeten doen.

Inrichting van uw screeningstool

Wij richten een screeningstool voor u in zodat u cliënten direct kunt screenen en monitoren. U hoeft niet zelf uit te zoeken hoe het werkt, wij zetten het klaar.

Training en check op de eerste dossiers

Een korte, praktijkgerichte training zodat uw medewerkers weten wat de Wwft van hen vraagt, risico’s herkennen en dossiers correct opbouwen. Nadat u aan de slag bent gegaan, kijken wij mee met de eerste dossiers zodat u zeker weet dat het in de praktijk ook klopt.

Doorlopende ondersteuning

Na het starterspakket hoeft u er niet alleen voor te staan. Wij bieden doorlopende ondersteuning via een abonnement, zodat u altijd iemand kunt bellen als er iets speelt. Gericht op:

Vragen bij acceptatie en bijzondere dossiers

Actueel houden van beleid bij regelwijzigingen

Periodieke kwaliteitscheck op uw dossiers en werkwijze

Veelgestelde vragen

Het pakket is geschikt voor elke organisatie die Wwft-plichtig is en nog niets heeft ingericht, of waarbij wat er staat in de praktijk niet werkt. Denk aan makelaars, administratiekantoren, belastingadviseurs, bemiddelaars en andere MKB-dienstverleners. Neem contact op als u wilt weten of het voor uw situatie passend is.


Afhankelijk van uw situatie en agenda doorloopt u het pakket doorgaans binnen enkele weken. We werken in een vaste volgorde zodat alles op elkaar aansluit.

De prijs hangt af van uw situatie en wat er al ligt. Neem contact op voor een indicatie op maat.

Dan beginnen we met een korte check. Wat er al is en goed is, houden we. Wat ontbreekt of verouderd is, vullen we aan of passen we aan. U betaalt niet voor werk dat al gedaan is.

Ja. Na het starterspakket kunt u bij ons terecht voor doorlopende ondersteuning via een abonnement, voor vragen, quality assurance of begeleiding bij bijzondere dossiers.

Ja, juist dan is het ideaal. U legt de basis voordat u de eerste transacties begeleidt, zodat u meteen goed begint en niet achteraf moet repareren.

Dan kijken we of die aansluit bij de werkwijze die we samen inrichten. Als de tool voldoet, bouwen we daarop verder. Als er een betere optie is, bespreken we dat met u.

Ja. We stemmen alles af op de schaal van uw organisatie. Een zelfstandige heeft andere behoeften dan een kantoor met meerdere medewerkers, en daar houden we rekening mee.

Klaar om het goed te regelen

Nog niets ingericht, of werkt het in de praktijk niet? Wij zetten alles voor u neer zodat u snel en volledig op orde bent, zonder dat u zich door juridische teksten hoeft te worstelen. Plan een vrijblijvend gesprek en weet binnen een paar weken waar u staat.

Andere diensten

Training KYC & Wwft 

Cliëntenonderzoek uitbesteden 

Screening & Monitoring

Laten we over uw uitdagingen sparren.

info@maiorkycsupport.nl