KYC-onderzoek kost tijd. Zeker bij complexe dossiers, buitenlandse structuren of verhoogd-risico cliënten. Maar het moet wel goed zijn. Onvolledige of inconsistente dossiers zijn een risico bij toezicht, bij acceptatie en voor uw eigen reputatie.
Maior KYC Support neemt het volledige cliëntenonderzoek van u over. U behoudt de acceptatieverantwoordelijkheid, het uitzoekwerk, de vastlegging en de beoordeling liggen bij ons.
Uitbesteding hoeft niet eenmalig te zijn. Veel klanten schakelen ons structureel in voor lopende dossiers, piekperiodes of vragen die tussendoor ontstaan. Wij bieden doorlopende ondersteuning via vaste afspraken, gericht op:
Ja, altijd. De wettelijke acceptatieverantwoordelijkheid blijft bij uw organisatie. Wat wij uit handen nemen is het feitelijke uitzoekwerk, de vastlegging en de beoordeling.
We starten met een korte intake om scope, rolverdeling en werkwijze af te stemmen, zodat we allebei weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Daarna gaan we aan de slag. Oplevering is altijd schriftelijk en voorzien van heldere vastlegging, zodat u er intern op kunt terugvallen.
Ja. U kunt ons inschakelen voor een eenmalige dossiercheck, een specifiek vraagstuk of een tijdelijke piek. Er is geen langlopend contract vereist.
Ja, dat is mogelijk. Wij nemen het directe contact met de cliënt over voor de KYC-vragen, zodat uw medewerkers zich kunnen blijven richten op de commerciële relatie. De lastige vragen liggen bij ons, het gesprek dat er toe doet blijft bij u.
Na de intake kunnen we in de meeste gevallen binnen enkele dagen aan de slag. Bij een acuut backlog of piekmoment kijken we samen wat haalbaar is.
Dan koppelen wij dat terug met een advies over hoe daarmee om te gaan. De beslissing of u de relatie al dan niet aangaat of voortzet, ligt altijd bij u.
Ja, zeker. Wij werken voor uiteenlopende organisaties, niet alleen Wwft-plichtige instellingen. Ook bedrijven die te maken hebben met sanctieregelgeving, internationale transacties waarbij banken KYC-onderzoek vereisen, of organisaties die integriteitsrisico's willen beheersen zonder wettelijke verplichting kunnen bij ons terecht. Neem contact op als u wilt weten of wij iets voor u kunnen betekenen.
Uiteraard. Voordat wij aan de slag gaan, leggen wij de samenwerking vast in een NDA.
Onvolledige dossiers zijn een risico bij toezicht en acceptatie. Wij nemen het uitzoekwerk van u over, zodat u zich kunt richten op uw cliënten. Plan een vrijblijvend gesprek en bespreek wat wij voor u kunnen overnemen.
Laten we over uw uitdagingen sparren.
info@maiorkycsupport.nl
