Internationaal opererende bedrijven

Veel bedrijven die internationaal opereren, producten exporteren of zaken doen met buitenlandse partijen, krijgen vroeg of laat te maken met vragen over sanctiewetgeving en due diligence. Vanuit een bank, een ketenpartner, een auditor of een opdrachtgever.

Vaak is de eerste reactie: wij wisten niet dat dit op ons van toepassing was.

Dat is begrijpelijk. De regelgeving is complex, de verwachtingen zijn niet altijd helder, en er is zelden iemand intern die dit bijhoudt.

Wij helpen u begrijpen wat er van uw organisatie verwacht wordt, wat u al heeft en wat er nog moet worden ingericht. Stap voor stap, zonder overkill.

Sanctiewetgeving en due diligence: weten wat u moet doen en hoe u het inricht

Wat u waarschijnlijk herkent

  • Onduidelijkheid over of en hoe sanctiewetgeving op uw organisatie van toepassing is
  • Geen beleid, geen werkwijze en geen idee waar te beginnen
  • Medewerkers weten niet wat ze moeten controleren bij internationale afnemers, leveranciers of tussenpersonen
  • Sanctiescreening gebeurt ad hoc en opvolging is niet geregeld
  • Escalatie en besluitvorming zijn niet belegd: wie beslist wat, en hoe leg je dat vast
  • Toenemende druk vanuit banken, ketenpartners of auditors om aan te tonen dat u het op orde heeft

Wat u concreet krijgt

Besliskaders (wanneer is een dossier goed genoeg, wanneer EDD, wanneer escaleren of melden)

Werkinstructies per stap (wie doet wat, wanneer, en wat legt u vast)

Formats voor memo's, acceptatieadvies en checklists (zodat elk dossier er hetzelfde uitziet)

Afspraken over governance en kwaliteitschecks (zodat het geborgd blijft, ook als het druk is)

Wat wij voor u doen

Wij helpen u van onbekend terrein naar een werkbare en aantoonbare aanpak:

  • Inzicht: wij brengen in kaart wat er van uw organisatie verwacht wordt en waar u nu staat
  • Beleid en werkinstructies: van nul opgebouwd of bestaande documenten aangescherpt, passend bij uw praktijk
  • Screening en monitoring: procesinrichting, verantwoordelijkheden, opvolging en vastlegging
  • Training: uw medewerkers leren wat sanctiewetgeving inhoudt, hoe ze risico's herkennen en wat ze daarmee moeten doen
  • Dossierreviews en quality assurance: wij controleren bestaande dossiers op volledigheid en kwaliteit, of nemen het cliëntenonderzoek volledig over
  • Bijzondere vraagstukken: sancties, adverse media, derde-partijbetalingen, internationale structuren en complexe eigendomslijnen

FAQ - Notarissen & Advocaten

Dat is precies het startpunt waarmee veel bedrijven bij ons aankloppen. Wij brengen in kaart wat er van uw organisatie verwacht wordt, wat u al heeft en wat er nog moet worden ingericht. Zo weet u waar u staat en wat de logische eerste stap is.

Bij het begin. Wij helpen u stap voor stap: eerst begrijpen wat er van u verwacht wordt, dan bepalen wat prioriteit heeft, en vervolgens bouwen we samen een werkbare aanpak op. U hoeft dat niet zelf uit te zoeken.

Voor iedereen die betrokken is bij internationale handel, inkoop, verkoop of betalingen: sales en contracting, finance, procurement, legal en het management dat uiteindelijk escalaties moet kunnen besluiten.

Ja. Wij verzorgen praktische trainingen gericht op de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Medewerkers leren wat sanctiewetgeving inhoudt, hoe ze risico's en signalen herkennen bij internationale partijen, en wat ze daarmee moeten doen.

Ja, en u bepaalt hoe ver dat gaat. Wij kunnen dossiers volledig overnemen, periodiek meekijken als kwaliteitscheck, of alleen inspringen bij complexe of verhoogd-risico gevallen. Zo past de samenwerking bij wat uw organisatie op dat moment nodig heeft.

We starten altijd met een kennismaking om de hulpvraag scherp te krijgen. Daarna leggen we de scope, rolverdeling en afspraken vast, inclusief de NDA. Vervolgens werken we modulair: u bepaalt wat u uitbesteedt en wat u zelf doet. Oplevering is altijd overdraagbaar, zodat uw team er direct mee verder kan.

Ja. We helpen om onderbouwing en vastlegging zo in te richten dat een derde het kan volgen. We geven geen garanties, maar zorgen wel voor consistentie en uitlegbaarheid, zodat u met vertrouwen kunt reageren op externe vragen.


Kennismaken

Wilt u verkennen wat bij uw kantoor de meest logische eerste stap is? Plan een kennismaking. Dan brengen we de hulpvraag en context scherp in beeld.

Ook relevant voor

Voor vermogens- beheerders

Voor internationaal opererende bedrijven

Laten we over uw uitdagingen sparren.

info@maiorkycsupport.nl