Maior KYC Support zorgt dat u uw cliënten onbezorgd kunt screenen en doorlopend in de gaten kunt houden. Wij richten niet alleen een krachtige screeningstool in, maar ook het werkproces eromheen. Zodat wijzigingen in klantdossiers, zoals KvK-mutaties, UBO-wijzigingen of negatieve media, automatisch worden gesignaleerd en opgevolgd volgens een vaste werkwijze. U weet altijd wat er speelt, wie er actie op neemt, en hoe het wordt vastgelegd.
Voor organisaties die onder de Wwft vallen of integriteitsrisico’s beheersen, waaronder:
Wij richten niet alleen tooling in, maar vooral het proces eromheen: wie doet wat, wanneer, op basis van welke criteria en hoe dit wordt vastgelegd. De uitvoering kan bij uw eigen team liggen of bij ons. Concreet leveren wij:
Monitoring stopt niet na de inrichting. Klantdossiers veranderen: bedrijfsstructuren wijzigen, UBO’s wisselen, sanctielijsten worden bijgewerkt. Wij bieden doorlopende ondersteuning via vaste abonnementen, gericht op:
Beide is mogelijk. De kern van deze dienst is inrichten en borgen, zodat uw eigen team het proces consequent kan uitvoeren. Wilt u dat wij ook de uitvoering overnemen? Dan regelen wij de screening, opvolging van signalen en vastlegging volledig voor u, u blijft verantwoordelijk voor de besluitvorming, maar het werk ligt bij ons.
Ja, dat is mogelijk. Voor organisaties die dit liever niet zelf uitvoeren, kunnen wij de screening en opvolging van signalen volledig overnemen. U blijft verantwoordelijk voor de besluitvorming, maar de uitvoering ligt bij ons. Wilt u liever alleen de kwaliteit van uw eigen team laten controleren? Dat kan ook, via quality assurance beoordelen wij dossiers en koppelen wij bevindingen terug.
Dan volgt u een vaste route: eerst bepalen of de hit relevant is, dan beoordelen, zo nodig verdiepen, en altijd vastleggen met een onderbouwde conclusie. Wij richten dat werkproces voor u in, inclusief wie wat doet, wanneer er wordt geëscaleerd en hoe de beslissing wordt gedocumenteerd. Zo blijft er niets liggen en kunt u achteraf altijd aantonen wat er is gedaan en waarom.
Dat hangt af van uw organisatie en wat er al ligt. In de meeste gevallen zijn de basisinrichting en het werkproces binnen enkele weken operationeel. We starten altijd met een gesprek om de huidige situatie te beoordelen.
Niet altijd. Vaak is het beleid inhoudelijk bruikbaar, maar ontbreekt de vertaling naar de dagelijkse uitvoering: duidelijke criteria, rolverdeling en opvolgstappen. Daar zit meestal de winst. We beoordelen wat er al is en passen alleen aan wat nodig is.
De inrichting is een eenmalig traject waarvan de omvang afhangt van uw situatie. Doorlopende ondersteuning bieden wij via een vast maandelijks abonnement. Neem contact op voor een indicatie op maat.
Het uitgangspunt is dat u uw keuzes en afwegingen kunt onderbouwen wanneer een toezichthouder, zoals de DFEI, het BFT of DNB, of beroepsorganisatie vragen stelt, zonder dat uw organisatie vastloopt in administratie. Goed ingerichte screening en monitoring is precies wat toezichthouders verwachten: aantoonbaar in control, zonder overkill.
Ja. Wij werken met makelaars, accountants en andere MKB-dienstverleners. De aanpak wordt altijd afgestemd op de schaal en werkwijze van uw organisatie: geen overkill, wel volledig.
Veel organisaties hebben al een tool, maar missen het proces eromheen. Wij zorgen dat uw screening uitvoerbaar is, uw besluitvorming aantoonbaar en uw dossiers op orde. Plan een vrijblijvend gesprek en ontdek wat er nodig is om dit in uw organisatie goed neer te zetten.
Laten we over uw uitdagingen sparren.
info@maiorkycsupport.nl
