Diensten

Onze diensten

Bij Maior KYC Support ondersteunen wij organisaties bij het beheersen van KYC- en compliancevraagstukken in een steeds complexer wordend speelveld. Wij begrijpen de druk van wet- en regelgeving, bankvereisten en toezichthouders en vertalen deze naar heldere, werkbare oplossingen.


Als betrokken en deskundige partner helpen wij bedrijven grip te houden op risico’s, processen te optimaliseren en compliant te blijven zonder onnodige vertraging of ruis. Altijd maatwerk, altijd met oog voor continuïteit en vertrouwen.

Screening en
monitoring


Met Maior KYC Support krijgt u de mogelijkheid om op een praktische en efficiënte manier uw klanten te screenen, monitoren en accepteren.





Dossierreviews en acceptatie-
ondersteuning (KYC/Wwft)

Wij bieden zakelijke klanten ondersteuning op maat, van ZZP’ers en MKB-bedrijven tot grote ondernemingen.






Training KYC/Wwft en softwaretraining

Praktijkgerichte training voor Wwft-plichtige organisaties. Gericht op risicobeoordeling, escalatie en dossieropbouw. Desgewenst aangevuld met training in screening- en monitoringsoftware.


Integriteitsrisico’s en bijzondere vraagstukken

Ondersteuning bij integriteitsvraagstukken die niet in een standaardproces passen, zoals bankvragen, derde-partijbetalingen en sanctiethema’s. Met heldere kaders en een werkbare aanpak voor besluitvorming en vastlegging.

Diensten

Basis pakket

  • KYC & CDD analyse
    Grondige evaluatie van uw huidige processen, met aanbevelingen voor verbetering.
  • Advies & Procesoptimalisatie
    Praktische begeleiding om uw CDD-taken te stroomlijnen en te voldoen aan regelgeving.
  • Periodieke controle
    Jaarlijkse evaluaties om uw processen up-to-date te houden.
  • Sparringpartner
    Directe ondersteuning bij vragen vanuit de bank en KYC-problemen.
  • KYC updates
    Maandelijkse updates over veranderingen in wet- en regelgeving.

Een vrijblijvend gesprek
inplannen?

Standaard pakket

Inclusief alle diensten uit het Basis pakket,

aangevuld met:

  • Compliance administratie
    Beheer van uw volledige CDD-administratie, inclusief continue screening van klanten en leveranciers.
  • Ondersteuning bankvragen
    Hulp bij het beantwoorden van complexe vragenlijsten van banken om te voorkomen dat uw bedrijf hinder ondervindt.

Een vrijblijvend gesprek
inplannen?

Premium pakket

Inclusief alle diensten uit het Standaard pakket,

plus:

  • Nieuwe klant screening
    Uitgebreide risicoanalyse en screening van nieuwe klanten om vroegtijdig potentiele risico's te identificeren.
  • Compliance programma ontwikkeling
    Op maat gemaakte trainingen en beleidsdocumenten om compliance binnen uw organisatie te versterken.

Een vrijblijvend gesprek
inplannen?

Maatwerk optie

Voor specifieke behoeften zonder abonnement, bieden wij flexibele oplossingen die afgestemd zijn op de unieke vereisten van uw organisatie.

Waarom Maior KYC Support?

Met meer dan 12 jaar ervaring binnen de bankensector en diepgaande kennis van de Wwft-wetgeving, bied ik een pragmatische, deskundige en kostenefficiënte aanpak. Mijn diensten zijn ontworpen om de administratieve lasten te verlichten, zodat u zich kunt focussen op uw kernactiviteiten, terwijl ik zorg dat u compliant blijft en bankvragen moeiteloos kunt beantwoorden.

Wij ondersteunen organisaties bij KYC/Wwft wanneer het naast de core business moet gebeuren. Met structuur en duidelijke afspraken maken we de uitvoering beheersbaar en zorgen we dat vastlegging op orde is.

Laten we over uw uitdagingen sparren.

info@maiorkycsupport.nl