Diensten

Onze diensten

KYC en Wwft zijn geen vakjes om aan te vinken. Ze raken de kern van hoe u met uw cliënten omgaat, hoe u risico's beheerst en hoe u zich kunt verantwoorden als het erop aankomt.


Maior KYC Support helpt u om dat concreet en werkbaar te maken. Of u nu net Wwft-plichtig bent, uw bestaande proces wilt aanscherpen of gewoon wilt weten of uw dossiers op orde zijn. Wij denken mee, richten in en nemen waar nodig werk van u over.

Screening en
monitoring

Wij richten uw screeningstool én het werkproces eromheen in. Zo weet u altijd wie actie neemt bij een signaal en hoe het wordt vastgelegd. Uitvoerbaar, aantoonbaar en klaar voor toezicht.


Cliëntenonderzoek uitbesteden

Geen tijd of capaciteit voor KYC-onderzoek? Wij nemen het uitzoekwerk van u over, van identificatie tot vastlegging. U behoudt de regie, wij doen het werk.


Training KYC & Wwft

Praktijkgerichte training voor medewerkers die risico's herkennen, weten wanneer ze moeten escaleren en dossiers correct opbouwen. Afgestemd op uw sector en dagelijkse werkpraktijk.

KYC-proces en Wwft-beleid inrichten

Van Wwft-beleid tot werkende processen en heldere werkinstructies. Wij zorgen dat iedereen weet wat te doen, wanneer en hoe het wordt vastgelegd. Een stevige basis die standhoudt bij toezicht.

Starterspakket Wwft 

Van Wwft-beleid tot werkende processen en heldere werkinstructies. Wij zorgen dat iedereen weet wat te doen, wanneer en hoe het wordt vastgelegd. Een stevige basis die standhoudt bij toezicht.


Begeleiding bij toezichtbezoek Wwft

Begeleiding bij toezichtbezoekStaat er een bezoek aan te komen van de DFEI, het BFT of DNB? Wij bereiden u voor, begeleiden uw team en pakken bevindingen daarna direct op.

Diensten

Basis pakket

  • KYC & CDD analyse
    Grondige evaluatie van uw huidige processen, met aanbevelingen voor verbetering.
  • Advies & Procesoptimalisatie
    Praktische begeleiding om uw CDD-taken te stroomlijnen en te voldoen aan regelgeving.
  • Periodieke controle
    Jaarlijkse evaluaties om uw processen up-to-date te houden.
  • Sparringpartner
    Directe ondersteuning bij vragen vanuit de bank en KYC-problemen.
  • KYC updates
    Maandelijkse updates over veranderingen in wet- en regelgeving.

Een vrijblijvend gesprek
inplannen?

Standaard pakket

Inclusief alle diensten uit het Basis pakket,

aangevuld met:

  • Compliance administratie
    Beheer van uw volledige CDD-administratie, inclusief continue screening van klanten en leveranciers.
  • Ondersteuning bankvragen
    Hulp bij het beantwoorden van complexe vragenlijsten van banken om te voorkomen dat uw bedrijf hinder ondervindt.

Een vrijblijvend gesprek
inplannen?

Premium pakket

Inclusief alle diensten uit het Standaard pakket,

plus:

  • Nieuwe klant screening
    Uitgebreide risicoanalyse en screening van nieuwe klanten om vroegtijdig potentiele risico's te identificeren.
  • Compliance programma ontwikkeling
    Op maat gemaakte trainingen en beleidsdocumenten om compliance binnen uw organisatie te versterken.

Een vrijblijvend gesprek
inplannen?

Maatwerk optie

Voor specifieke behoeften zonder abonnement, bieden wij flexibele oplossingen die afgestemd zijn op de unieke vereisten van uw organisatie.

Waarom Maior KYC Support?

Met meer dan 12 jaar ervaring binnen de bankensector en diepgaande kennis van de Wwft-wetgeving, bied ik een pragmatische, deskundige en kostenefficiënte aanpak. Mijn diensten zijn ontworpen om de administratieve lasten te verlichten, zodat u zich kunt focussen op uw kernactiviteiten, terwijl ik zorg dat u compliant blijft en bankvragen moeiteloos kunt beantwoorden.

Wij ondersteunen organisaties bij KYC/Wwft wanneer het naast de core business moet gebeuren. Met structuur en duidelijke afspraken maken we de uitvoering beheersbaar en zorgen we dat vastlegging op orde is.

Laten we over uw uitdagingen sparren.

info@maiorkycsupport.nl