Makelaars zijn Wwft-plichtig, maar in de praktijk ontbreekt vaak een werkend cliëntenonderzoeksproces. Maior KYC neemt het dossierwerk uit handen, stelt uw beleid op en zorgt dat uw kantoor aantoonbaar compliant werkt. Zo kunt u zich focussen op de deal, niet op de administratie.
Als accountants- of administratiekantoor moet u cliëntenonderzoek doen dat consistent is, goed vastligt en achteraf uitlegbaar is. In de praktijk ontstaat druk door tijd, wisselende beoordelingen en dossiers die niet "af" voelen. Maior KYC brengt structuur en rust in uw werkwijze.
Notarissen en advocaten staan onder toenemende toezichtdruk op Wwft-naleving. Maior KYC ondersteunt bij risicobeoordeling, dossieropbouw en escalatie, praktijkgericht en direct toepasbaar binnen uw organisatie.
Zonder aantoonbaar sanctiebeleid riskeert u uw bankrekening. Banken en ketenpartners vragen steeds vaker hoe uw compliancebeleid is ingericht. Maior KYC helpt u sanctiescreening, due diligence en opvolging concreet en controleerbaar te organiseren — zodat u geen rekening kwijtraakt.
Herkent u uw situate in een van de bovenstaande doelgroepen? Plan een
vrijblijvend gesprek en we bespreken wat passend is voor uw organisatie.
Laten we over uw uitdagingen sparren.
info@maiorkycsupport.nl
