Als accountants- of administratiekantoor moet u cliëntenonderzoek doen dat consistent is, goed vastligt en achteraf uitlegbaar is. In de praktijk ontstaat druk door tijd, wisselende beoordelingen en dossiers die niet “af” voelen.
Vermogensbeheer vraagt om zorgvuldig cliëntenonderzoek, periodieke reviews en duidelijke vastlegging van afwegingen. Niet zwaarder dan nodig, wél aantoonbaar.
Praktijkgerichte training voor Wwft-plichtige organisaties. Gericht op risicobeoordeling, escalatie en dossieropbouw. Desgewenst aangevuld met training in screening- en monitoringsoftware.
Internationaal opererende bedrijven krijgen steeds vaker vragen vanuit ketenpartners, banken, auditors of opdrachtgevers: hoe is uw compliancebeleid ingericht, hoe doet u due diligence, en hoe borgt u sanctiescreening en opvolging?
Herkent u uw situate in een van de bovenstaande doelgroepen? Plan een
vrijblijvend gesprek en we bespreken wat passend is voor uw organisatie.
Laten we over uw uitdagingen sparren.
info@maiorkycsupport.nl
