Voor accountants & boekhouders

Accountants, boekhouders en administratiekantoren zijn poortwachter onder de Wwft, maar de wet geeft weinig houvast over hoe een dossier er in de praktijk uit moet zien. Wanneer is een cliëntenonderzoek goed genoeg? Wanneer vraagt u om extra stukken? En wanneer meldt u? Die vragen komen bovenop een agenda die al vol is.


Wij vertalen de Wwft naar werkbare instructies voor uw kantoor, zodat uw team weet wat een goed dossier is, en u daar niet elke keer opnieuw over hoeft na te denken

KYC/Wwft die past bij de praktijk van uw kantoor

Wat u waarschijnlijk herkent

    • U weet niet altijd wanneer een cliëntenonderzoek volledig genoeg is
    • Wanneer vraagt u extra stukken op, en wanneer is dat overdreven?
    • Verhoogd-risico dossiers leiden tot discussie of blijven liggen
    • Dossiers verschillen per behandelaar; dat kost tijd en geeft inconsistentie
    • Beleid bestaat op papier, maar niemand weet precies hoe het in de praktijk werkt
    • Monitoring levert signalen op, maar de opvolging is niet geborgd
    • Bij een toetsing weet u niet zeker of uw dossiers standhouden

Wat u concreet krijgt

Besliskaders (wanneer is een dossier goed genoeg, wanneer EDD, wanneer escaleren of melden)

Werkinstructies per stap (wie doet wat, wanneer, en wat legt u vast)

Formats voor memo's, acceptatieadvies en checklists (zodat elk dossier er hetzelfde uitziet)

Afspraken over governance en kwaliteitschecks (zodat het geborgd blijft, ook als het druk is)

Wat wij voor u doen

  • Wij ondersteunen bij de inrichting en verbetering van uw KYC/Wwft-proces, van beleid tot dossierreview en training. Praktisch, zonder onnodige overhead.
  • We starten altijd met een vrijblijvende kennismaking om uw situatie te begrijpen. Daarna werken we modulair: u kiest wat u nodig heeft, wij leveren wat werkt.

FAQ - Accountants & boekhouders

Vaak starten we met het scherp krijgen van de hulpvraag en de context: waar ontstaan verschillen in beoordeling, waar loopt het vast, en wat is nodig om uitvoering en vastlegging consistenter te maken. Soms volstaat een korte quick scan.

Beide, maar altijd met focus op uitvoering. Beleid is pas waardevol als het is vertaald naar duidelijke werkinstructies, besliskaders en minimale vastlegging per risiconiveau.

Dat kan, binnen vooraf afgestemde kaders en rolverdeling. Doel is ontlasting én consistentie, met overdraagbaarheid naar het team.

Ja, en dat is ook precies ons doel. U merkt het aan minder discussie over dossiers, behandelaars die weten wat ze moeten doen, en de rust dat u bij een toetsing kunt laten zien hoe u werkt. Geen papieren tijger, maar een werkwijze die uw team ook echt volgt.

Door risicogebaseerd te werken: standaard waar het kan, verdieping waar het moet. We kiezen minimale vastlegging die een derde wél kan volgen.

Ja. Juist dan helpen heldere kaders, praktische formats en een eenvoudige rolverdeling om interpretatieverschillen te beperken.

Nee, we starten altijd vanuit wat er al is. We kijken wat werkt, wat ontbreekt en wat beter kan, en bouwen daarop verder. Soms is een kleine aanpassing genoeg, soms is een grondiger herziening nodig. Dat brengen we in de kennismaking samen in beeld.

Kennismaken

Wilt u verkennen wat bij uw kantoor de meest logische eerste stap is? Plan een kennismaking. Dan brengen we de hulpvraag en context scherp in beeld.

Ook relevant voor

Voor vermogens- beheerders

Voor notarissen en advocaten

Voor internationaal opererende bedrijven

Laten we over uw uitdagingen sparren.

info@maiorkycsupport.nl